|
|
the Law of the Republic of Latvia “On the Prevention of Laundering the Proceeds from Criminal Activity (Money Laundering) and Terrorism Financing”, which regulates and stipulates implementation of and compliance with various special measures and procedures, aimed at minimizing money laundering and financing of terrorism, as well as determines the circle of subjects of the law, their obligations, rights, and liability.
|
|
|
Закон Латвийской Республики «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», который регулирует и определяет порядок осуществления и соблюдения различных специальных мер процедур в целях предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также определяет круг субъектов закона, их обязанности, права и ответственность. В законе отражены требования директив 2005/60/EС и 2006/70/EС Европейского союза, адаптированные к нормативным актам Латвии и дополненные нормами национального регулирования;
|
|
|
Latvijas Republikas"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums", kas regulē un nosaka dažādu īpašu pasākumu veikšanu un procedūru ievērošanu, lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanus, kā arī nosaka likuma subjektu loku, to pienākumus, tiesības un atbildību. Likumā ir ieviestas Eiropas Savienības direktīvu 2005/60/EK un 2006/70/EK prasības, kas pielāgotas Latvijas normatīvajiem aktiem un papildinātas ar nacionālo regulējumu;
|