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The AEI standard requires financial institutions to extend their existing procedures for the identification and documentation of existing and new clients. This applies to both natural persons and Entities (e.g. companies, trusts, etc.).
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La norme EAR impose aux établissements financiers de compléter leur procédure d'identification et de documentation pour les nouveaux clients comme pour les clients existants. Cela concerne les personnes autant physiques que morales (sociétés, trusts, etc.). Du fait de ces nouveaux devoirs de diligence, les clients doivent présenter certaines informations et certains documents à leur banque pour définir leur statut EAR.
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Der AIA-Standard verlangt, dass Finanzinstitute ihre bisherigen Verfahren zur Identifikation und Dokumentation bestehender wie neuer Kunden erweitern. Dies betrifft sowohl natürliche Personen, als auch Rechtsträger (z.B. Gesellschaften, Trusts, usw.). Basierend auf den erweiterten Sorgfaltspflichten müssen Kunden ihrer Bank bestimmte Informationen und Dokumente vorlegen, die ihren Status im Rahmen des AIA definieren.
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Lo standard SAI impone che gli istituti finanziari amplino le procedure esistenti per l'identificazione e la documentazione dei clienti in portafoglio e dei nuovi clienti. Ciò riguarda sia persone fisiche che soggetti di diritto (p. es. società, trust, ecc.). Sulla base degli obblighi di diligenza ampliati, i clienti devono presentare alla loro banca determinate informazioni e documenti che definiscano il loro status nel quadro del SAI.
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