|
По темата за практиките беше изслушана проф. Бригите Унгер – преподавател в университета в Утрехт, Холандия. Според нея, страните-членки прилагат различно правилата за пране на пари. Законодателството на различните държави в ЕС третира по различен начин и данъчните престъпления. В някои страни-членки избягването на данъци е нарушение, а не престъпление. Това, според проф. Унгер, трябва законодателно да се промени, още повече че с офшорните практики и новите медии борбата срещу прането на пари и данъчните измами значително ще се усложни. Тя заключи, че не може да се приложи единен стандарт на страните-членки в противопоставянето на престъпността от този характер и обърна внимание, че съвременният трансграничен аспект на организираната престъпност изисква непрестанно сътрудничество с трети държави, подобряване на обмена на информация между страните-членки и възползване от добри практики с цел превенция на прането на пари.
|